Wynn Resorts Ltd. ผู้ให้บริการคาสิโน สล็อตเว็บตรง และโรงแรมยอดนิยมในเนวาดาได้รับรายงานว่าได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงานอัยการของแมนฮัตตันและลาสเวกัสของสหรัฐอเมริกาพร้อมกับตัวแทนของ Internal Revenue Service และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด บริษัทถูกสงสัยว่าละเมิดกฎหมายฟอกเงิน
ในปัจจุบัน ทางการของอเมริกาดูเหมือนจะกำลังพิจารณามาตรการที่คาสิโน
ใช้ในการต่อต้านการฟอกเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วน หน่วยงานกำกับดูแลได้ชี้ไปที่จุดอ่อนของสถานที่เล่นเกม เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกิจกรรมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลายล้านดอลลาร์ในระดับสากล
Wynn Resorts ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Steve Wynn เป็นบริษัทเกมแห่งที่สามในลาสเวกัสซึ่งถูกสอบสวนถึงการละเมิดกฎหมายฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Michael Weaver รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Wynn กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงการสอบสวนใดๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่
มีรายงานว่าในเดือนสิงหาคม IRS ได้ส่งจดหมายถึง Donald Campbell
ทนายความของบริษัท เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในอเมริกาและต่างประเทศ (ถามชื่อ วันเกิด หมายเลขประกันสังคม และรายละเอียดส่วนบุคคลอื่นๆ) และฝ่ายการตลาด . ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานกำกับดูแลยังยืนกราน
ที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดนับร้อยรายของ Wynn ในอเมริกาเหนือ และ 50 รายที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละภูมิภาคจากสามภูมิภาคต่อไปนี้: เอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกา
บริษัทการพนันยังต้องให้บัญชีเต็มรูปแบบกับผู้จัดการ พนักงานคาสิโน และโดยเฉพาะพนักงานที่รับผิดชอบการดำเนินการด้านเครดิต
คุณวีเวอร์กล่าวว่า Wynn ถูกขอให้ให้ข้อมูลประเภทนี้ไม่ได้หมายความว่ามันถูกกล่าวหาในสิ่งใดๆ นอกจากนี้ เขายังยืนยันด้วยว่าพวกเขากระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ
ตามรายงาน วัตถุประสงค์หลักของผู้ตรวจสอบคือการค้นหาว่าคาสิโนในลาสเวกัสละเมิดกฎหมายผ่านการพนันกีฬาหรือกิจกรรมคาสิโนกับผู้เล่นวีไอพีหรือไม่
กล่าวอีกนัยหนึ่งหน่วยงานกำกับดูแลกังวลว่าสถานที่เล่นเกมอาจถูกใช้เพื่อการฟอกผลกำไรจากการค้ายาเสพติดเป็นต้น กระนั้น สิ่งสำคัญคือต้องพูดถึงว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นอยู่ในขั้นแรกสุดเท่านั้น และยังไม่มีการพิสูจน์ใดๆ
ตั้งแต่ปี 1985 เป็นต้นมา คาสิโนต้องรายงานธุรกรรมการเงินจำนวนมากจากลูกค้า นอกจากนี้ พวกเขายังถูกขอให้แจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงกิจกรรมที่น่าสงสัยใดๆ
Las Vegas Sands Corp. และ Caesars Entertainment Corp. ก็ถูกสอบสวนเมื่อเร็วๆ นี้ว่าละเมิดกฎหมายฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ในปี 2014 Wynn ถูกสอบสวนอีกครั้ง ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม บริษัทถูกสงสัยว่ามีกิจกรรมทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินของจีน ซึ่งจะสร้างรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์
ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเมื่อเดือนเมษายน 2556 ว่ากำลังตรวจสอบความตั้งใจของ Wynn ที่จะบริจาคเงินจำนวนมากให้กับมหาวิทยาลัยมาเก๊า ความคิดเห็นของ Mr. Weaver เกี่ยวกับเรื่องนี้คือพวกเขาไม่ได้รับแจ้งว่ามีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะใดๆ
